Проекты, страница 12

Доверитель обратился с просьбой проверить контрагента, который оказывает услуги Доверителю, перед перечислением ему значительной суммы.

При проверке выяснилось, что у контрагента в штате числится только один человек – генеральный директор, который в свою очередь является руководителем еще в 2 других компаниях. При этом генеральный директор Доверителя с руководителем контрагента никогда не встречался, вся деятельность велась через физическое лицо, не занимающее какой-либо должности у контрагента.

Юристы представили заключение о наличии существенных рисков при работе с таким контрагентом, в том числе налоговых последствий. Доверитель попросил подготовить для него маршрутную карту действий в целях проверки контрагентов и минимизации рисков.

Юристы КГ ЭТАЛОН разработали регламент проверки контрагентов, в котором разъяснили правовые основания проверки и изложили поэтапную процедуру проверки.  Внедрение регламента позволит Доверителю проявить должную осмотрительность при выборе контрагента и минимизировать налоговые, банковские и предпринимательские риски.

Доверитель КГ ЭТАЛОН– юридическое лицо обратился с поручением представить его интересы по вопросу взыскания дебиторской задолженности с контрагента, обязавшегося по договору оказать консультационные (юридические) услуги по представлению интересов Доверителя в органах Россельхознадзора РФ.

Контрагент ненадлежащим образом выполнил обязательства по аттестации завода-изготовителя мясной продукции и получению разрешительных документов на ввоз мясной продукции на территорию РФ, а также услуги по представлению интересов нашего Доверителя в таможенных органах (постах, терминалах и т.д.) г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Новороссийска и Краснодарского края, г. Владивостока и Приморского края.

В результате судебного разбирательства Доверитель взыскал с ответчика суммы иска в полном объеме – 133 300 (сто тридцать три тысячи триста) долларов США, а также взыскание с ответчика всех расходов Доверителя на судебное представительство.

Бывший муж противодействовал мирному урегулированию конфликта по разделу имущества со своей бывшей супругой путем заключения соглашения о разделе имущества.

В связи с этим она обратилась в КГ ЭТАЛОН для раздела общего недвижимого имущества, находящегося в Москве.

Юристы подали исковое заявление в Головинский районный суд города Москвы с требованиями о разделе общего имущества и признании права собственности на половину имущества за Доверителем (супругой).

Данное дело было осложнено тем, что оба супруга являлись гражданами Белоруссии. Несмотря на это, юристы убедили суд, что данное дело должно быть рассмотрено именно в Головинском районном суде, а не в Белоруссии.

После сбора необходимых доказательств и направления запросов в МВД и Росреестр юристы смогли доказать суду, что недвижимое имущество приобретено в период брака и является совместно нажитым имуществом, в связи с чем подлежит разделу.

Суд признал право Доверителя на половину выделенного имущества, что является основанием для регистрации ею права собственности. Экономическая выгода составила более 3,5 млн. руб.

Юрист 

Элла Маринкина

По заданию Доверителя (импортер и продавец на территории РФ опасной и неопасной химии для химической промышленности (продуктов переработки прекурсоров, ингредиентов для пищевой промышленности) юристы КГ ЭТАЛОН разработали юридическое заключение по вопросам нормативно-правового регулирования торгового оборота продовольственных и непродовольственных товаров, требований к хранению, перевозке, учету, отчетности, а также рискам наступления ответственности за нарушение таких требований.

Задача – минимизации рисков работы, привлечения к ответственности, снижения штрафов, т.к ранее в отношении Доверителя проходили проверки МВД, Ростехнадзора,  по результатам которых постоянно выявлялись нарушения в работе. 

Юристы подробно разобрали вопросы соблюдения законодательства в области промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к химическому и пищевому товару, ветеринарного контроля товара. Разъяснили вопросы получения необходимых деклараций, разрешений, свидетельств на отдельные категории товаров. Отдельно разобрали вопросы оборота товаров, в состав которых входят прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, разъяснили порядок сдачи отчетности и учета товара, а также соблюдения требований, предъявляемых к складированию и продаже таких товаров. А также рассмотрели вопросы сдачи экологической отчетности и уплаты сбора в связи с оборотом упаковки, подлежащей утилизации после утраты ими потребительских свойств.

Доверитель получил необходимую ему в работе правовую информацию, что позволит ему грамотно выстроить работу и избежать привлечения к ответственности в будущем.

Юрист

Мишукова Светлана Юрьевна

В 2014 г. бывший работник нашего Доверителя (компании) во время рабочего дня стал виновником ДТП.
Страховщик в порядке суброгации обратился в суд и взыскал с Доверителя сумму страхового возмещения потерпевшему в ДТП, за вычетом страхового лимита по ОСАГО.

Юристы КГ ЭТАЛОН обратились во Всеволожский суд Ленинградской области с иском к бывшему работнику Доверителя о возмещении ущерба, причиненного работодателю.

Нашим юристам удалось собрать необходимые доказательства и убедить суд в законности требований о возмещении ущерба вне пределов среднего месячного заработка работника. Суд удовлетворил иск в полном объеме на сумму ~1 млн. руб.

Доверитель произвел поставку товаров, однако Покупатель полученный товар не оплатил. Юристы КГ ЭТАЛОН изучили ситуацию и документы, подготовили претензию, исковое заявление. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, несмотря на ненадлежащее подписание товарных накладных со стороны покупателя.
Экономический эффект от привлечения юристов КГ ЭТАЛОН по данному делу составил около полумиллиона рублей.

Читать далее

Налоговый орган отказался от претензий к Доверителю по результатам ВНП на сумму более 9,5 млн рублей после получения возражений на акт. Юристы КГ ЭТАЛОН доказали налоговому органу реальность хозяйственных операций Доверителя с проблемными контрагентами, которых налоговый орган считал фирмами-однодневками. 

Доверитель КГ ЭТАЛОН осуществлял поставки автозапчастей, однако Покупатели товар оплачивали не в полном объеме, а направленные претензии игнорировали. Доверитель обратился к нам с целью вернуть задолженность за поставленные товары.
Юристы проанализировали представленные документы, подготовили и направили в Арбитражный суд г. Москвы исковые заявления. В результате рассмотрения суд удовлетворил требования Доверителя в полном объеме.

Доверитель КГ ЭТАЛОН, официальный дистрибьютор иностранных медицинских изделий, обратился к нам со следующим вопросом. Он получил соглашение о расторжении Контракта по соглашению сторон, в котором Заказчик требовал уплатить пеню 20 тыс. руб. и штраф в размере 708 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение Доверителем своих обязанностей по Контракту.

Доверитель согласился на расторжение, однако сумма штрафа была необоснованно завышена, т.к. Заказчик не учел того, что Доверитель является субъектом малого предпринимательства (далее – СМП), а к СМП применяется другой процент штрафа по Контракту.

Юристы КГ ЭТАЛОН подготовли возражение и в итоге смогли добиться снижения штрафа с 708 тыс. руб. до 142 тыс. руб., т.е. на 80%.

Доверитель КГ ЭТАЛОН принял участие в закупке, проводимой ОАО “РЖД” в рамках 223-ФЗ.

В ходе торгов он предложил наиболее выгодные условия исполнения договора. Но по итогам квалификационного отбора заявка Доверителя была отклонена: Заказчик из договоров и документов, подтверждающих их исполнение участником, принял только работы, а стоимость поставленного товар не учел.Читать далее

В Консалтинговую Группу ЭТАЛОН обратились Доверители, пожилая супружеская пара, с поручением на судебное представительство по вопросу признания недействительным завещания их сына, инвалида 1-й группы, скончавшегося от онкологического заболевания – глиобластомы височной доли головного мозга. Согласно завещанию, все свое имущество наследодатель завещал своей супруге – ни несовершеннолетний ребенок покойного, ни его престарелые родители в завещании не фигурировали. По мнению Доверителей, последние полгода жизни, включая дату подписания завещания, сын испытывал все симптомы, свойственные заболеванию: нарушение речи, ухудшение зрения и слуха, провалы в памяти, затруднения при координации движений, нарушение психики, деградацию интеллекта, заторможенность, галлюцинации – и в силу этого физически не мог понимать значения своих действий и руководить ими. Поэтому завещание не может быть признано действительным.

Юристы КГ ЭТАЛОН составили и подали в суд исковое заявление о признании завещания недействительным с ходатайством о назначении комплексной посмертной почерковедческой и психолого-психиатрической экспертизы. Также в течение судебного процесса юристы подали заявление на выделение супружеской доли покойного в общем имуществе супругов, зарегистрированном на имя вдовы. Это послужило основанием для проведения юристами процедуры медиации в отношении сторон конфликта. В результате суд утвердил заключенное между сторонами мировое соглашение, по условиям которого Доверители получили дополнительный объем имущественных прав в отношении указанного в завещании имущества.