Управляющий партнёр КГ ЭТАЛОН о 17 налоговых ошибках руководителей

Главная опасность для всего бизнеса РФ - доначисления по налоговым проверкам.

Интернет полон статей и многочасовых вебинаров по налоговым вопросам, которые уже через 10-15 минут переполняют предпринимателя сложной профессиональной терминологией, вызывают чувство обречённости и раздражения от сложности налогового администрирования.

Автор статьи

Борисков Сергей

Опыт более 30 лет

Управляющий Партнер

Основатель и управляющий партнёр КГ ЭТАЛОН. Специализируется на юридическом сопровождении бизнеса и управленческом консалтинге.

С налогами всё действительно сложно, но для руководителя бизнеса с оборотом до 2 млд руб. в год, достаточно знать простые правила «налоговой гигиены», чтобы не провоцировать налоговые проверки и доначисления.

Я постарался коротко и точно изложить для Вас типичные управленческие ошибки, которые провоцируют налоговиков и приводят к огромным штрафам:

Увольнять сотрудника с конфликтом и не договариваться с ним об обратной связи друг о друге. Сотруднику нужны Ваши рекомендации для будущего работодателя, Вам нужен правильный отзыв сотрудника для налоговой. Договаривайтесь.
Не контролировать почту по юридическому адресу фирмы и почту директора. Не получать электронные налоговые уведомления в режиме реального времени.
Игнорировать запросы из налоговой и полиции.
Возлагать только на главного бухгалтера ответственность за налоговую безопасность бизнеса и руководителя.
Открывать фирмы в Московской области или в другом регионе, где бизнеса мало, а налоговиков на каждую фирму много.
Не следить за уровнем средней налоговой нагрузки по отрасли.
Не привлекать в помощь главному бухгалтеру аудитора и налогового юриста. Никогда не собирать их всех вместе для обмена мнениями о ситуации с налоговой безопасностью бизнеса, думая, что они просто дублируют функции друг друга.
Предоставлять любые бухгалтерские документы по требованию налоговой по формуле «передадим побольше чтобы только отстали» без исследования налоговым юристом правомерности запроса.
Передавать налоговой оригиналы документов не делая копий и реестра переданного.
Обращаться к «решалам», которые за Ваши же деньги подогреют интерес к Вашей компании у проверяющих и превратят Ваш бизнес в «дойную корову» для себя и подельников из госорганов.
Использовать рядовых сотрудников и их родственников в качестве номинальных ИП и директоров фирм с целью избежать дробления без разъяснения им сути происходящего и тем самым подводя себя и самих номиналов под УК.
Не готовить к допросам руководителя и сотрудников, полагаясь на опыт и здравый смысл.
Устраивать на комиссии по повышению зарплат в налоговой митинг о справедливости вместо того, чтобы повысить зарплаты на разумный процент.
Указывать в договорах с контрагентами-поставщиками много трудновыполнимых подробностей по обмену документами, держать в офисных компьютерах шаблоны документов от поставщиков и печати организаций "чтобы не беспокоить поставщиков лишний раз".
Открывать новые фирмы и ИП ситуационно по схеме «нужно срочно войти в контракт, а там бухгалтерия что-нибудь придумает».
Не проверять лично компьютеры сотрудников на предмет хранения проблемной документации и закрывать глаза на небрежное хранение бумажных документов до того, как эти компьютеры и документы окажутся у налоговиков в результате выемки. У 90% бизнеса с этим параметром плохо и очень плохо. Привлекайте технических консультантов.
Думать, что если вывести деньги из бизнеса и купить недвижимость на детей и родственников, то налоговики до неё не доберутся.

Вывод:

При разумном соблюдении этих простых правил у Вас получится не только заработать, но и сохранить деньги. Звоните на нашу «горячую линию» +74955094119 если у Вас появились вопросы. Мы найдём способ конфиденциально обсудить Вашу ситуацию.

Звоните юристу немедленно если:

Вы получили запрос из ИФНС о предоставлении документов
Вам позвонили из налоговой или полиции
Вам пришло уведомление о проведении выездной налоговой проверки
Вас или Вашего сотрудника вызывают на допрос в налоговую
Вам нужно срочно принять важное решение, которое существенно может повлиять на налоговую безопасность бизнеса
Вам предстоит крупная покупка недвижимости, либо Вы хотите приобрести бизнес
Вы понимаете, что налоговая безопасность бизнеса находится на низком уровне и нужно обсудить пути улучшения ситуации

Штатные налоговые юристы КГ ЭТАЛОН с опытом работы более 20 лет каждый подберут для Вас разумные и индивидуальные налоговые решения.

Мы очень внимательно изучаем проблемы отраслей экономики чтобы создать эффективные бизнес-решения.

Предлагаем Вам обратным письмом коротко обозначить любую бизнес-проблему и оставить свой телефон – с Вами свяжется Партнёр соответствующей практики с опытом работы от 15 лет и проведёт бесплатную 15-минутную консультацию, чтобы рассказать Вам о юридических бизнес-решениях для Вашей отрасли (без упоминания названия бизнесов и любой другой конфиденциальной конкретики).

В результате таких консультаций мы вырабатываем для проблемы разумное бизнес-решение и обозначаем юридические риски. Наш интерес заключается в том, чтобы расширить свои знания о ситуации в отраслях экономики.

Обратите внимание на дату публикации материала: информация могла устареть из-за изменений в законодательстве или правоприменительной практике.

Реализованные проекты

Вернули из бюджета 1,5 млн руб. излишне уплаченного налога на имущество

Доверитель, являясь собственником нежилого здания, оплачивал налог на имущество с его кадастровой стоимости. Решением Московского городского суда по административному делу № 3а-1738/2021 признаны недействующими отдельные пункты нормативных актов города Москвы, включающие в Перечень объектов имущество, по которым налог платится с их кадастровой стоимости. Юристы КГ ЭТАЛОН: доказали, что объект Доверителя является производственным зданием и в отношении него налоговая база должна определяться исходя из среднегодовой стоимости имущества;...

Защитили Доверителя от взыскания 180 тыс. руб. налоговой задолженности с ЕНС.

C 2023 года налоговые органы получили возможность взыскивать старые неоплаченные налоги. ИФНС 43 по г. Москве включила просроченный к взысканию налог в Единый налоговый счет (ЕНС) и выставила требование об уплате. На доводы Доверителя об истекшем сроке взыскания был получен отказ. Юристы КГ ЭТАЛОН подготовили исковое заявление в доказали в суде, что задолженность является безнадежной к взысканию. По решению суда налоговый орган исключил 180 тыс....

Оспорили решение ИФНС о доначислении НДС

В ходе проведения выездной налоговой проверки ФНС сделан вывод о не полной уплате Обществом НДС в бюджет, основанием явилось то, что ИП, выставивший счет-фактуру Обществу с выделенным НДС является налогоплательщиком единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, и на основании п. 4 ст. 346.26 главы 26.3 НК РФ не признается налогоплательщиком НДС. Обществу был доначислен НДС, пени и штрафы. Юристы КГ ЭТАЛОН по поручению ...

Оспорили решение ИФНС о привлечении ООО к налоговой ответственности

По результатам проведенной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля Инспекция ФНС вынесла Решение о привлечении ООО к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. Согласно Решению Инспекция приняла возражения Общества, подготовленные нашими юристами, по Акту и практически отказалась от привлечения Общества к налоговой ответственности по основаниям, изложенным в указанном Акте. Однако, как Инспекция указывает в Решении, по вновь открывшимся обстоятельствам (ранее не изложенным Инспекцией...

Проанализировали налоговые риски группы компаний в Калининграде.

Налоговые юристы КГ ЭТАЛОН проанализировали структуру бизнеса группы компаний Калининградских фирм - производителей и поставщиков продуктов питания с целью снижения налоговых рисков. По итогам анализа дали рекомендации по задачам: рост объёма выручки и переход за лимит УСН особенности работы в калининградской экономической зоне сохранение собственником контроля над активами планирование ВЭД Рекомендации помогут избежать ошибок в налоговом планировании и претензий со стороны налоговых...

Юристы КГ ЭТАЛОН добились зачета сумм излишне уплаченных налогов на сумму более 1 млн руб.

Доверитель КГ ЭТАЛОН обратился за помощью в проведении зачета сумм излишне уплаченных налогов, образовавшихся после перехода фирмы на УСН. Заявления о зачете, поданные в ИФНС, остались без ответа. Юристы подготовили и подали жалобу на бездействие должностных лиц ИФНС в вышестоящий налоговый орган - УФНС по г. Москве. Жалоба осталась без ответа, т.к. должностные лица ИФНС своевременно не передали жалобу в вышестоящий налоговый орган. После личного...

Юристы КГ ЭТАЛОН оспорили в суде факт задолженности по налогам, пеням и штрафам в сумме более 1 млн. рублей.

Доверитель обратился в Консалтинговую Группу ЭТАЛОН в связи с тем, что за пятилетний налоговый период, по данным ИФНС, у него была задолженность по налогам (сборам), пеням и штрафам в общей сумме более 1 млн. рублей, правовую природу которой проследить было невозможно. За текущие периоды Доверитель оплачивал все налоги (сборы) в срок, налоговый орган не отрицал невозможности идентификации указанных сумм, однако данная задолженность переходила из года...

Юристы КГ ЭТАЛОН отстояли в суде интересы налогоплательщика, доказав нарушение налоговым органом сроков для взыскания задолженности

Доверитель обратился за помощью в КГ ЭТАЛОН в связи с выставлением налоговым органом требования о выплате задолженности по налогам, пеням и штрафам в сумме 550 000 рублей. Инспекция, обнаружив наличие у налогоплательщика недоимку, пеней, штрафов по налогу на прибыль организаций и НДС, штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, направила ему требования об уплате без указания сроков возникновения данных платежей. Проведя анализ имеющейся бухгалтерской...

Юристы налоговой практики КГ ЭТАЛОН уменьшили налоговые претензии ИФНС к Доверителю с 27 млн. руб. до 2 млн. руб. на стадии рассмотрения возражений по акту

По результатам выездной налоговой проверки Доверителя, строительной фирмы, ИФНС составила акт о выявлении недоимки перед бюджетом в размере 27 млн руб. Основанием для доначислений стали выводы налогового органа о том, что работы были выполнены самим Доверителем, а не его субподрядчиком, который привлекался для искусственного занижения Доверителем базы по НДС и налогу на прибыль. Юристы КГ ЭТАЛОН, изучив материалы проверки и данные о субподрядчике, собрали материалы по их опровержению и...

Отменили требования ФНС на 21,5 млн. руб. в суде кассационной инстанции

По результатам налоговой проверки Доверителю КГ ЭТАЛОН вменялась неуплата налогов на общую сумму 21,5 миллионов рублей. В качестве основания указывалось недобросовестное исполнение налоговых обязанностей его контрагентами – поставщиками строительных материалов. Юристы КГ ЭТАЛОН подготовили необходимые судебные документы и сопровождали судебную защиту. Доказать незаконность требований налогового органа удалось только в кассационной судебной инстанции. Претензии к Доверителю 21,5 млн руб. были полностью сняты. Ссылка на дело: здесь Юрист...

Защитили трёх владельцев и руководителя крупного фармацевтического бизнеса от субсидиарной ответственности на 118 млн. руб. и 136 млн. руб. по претензиям ФНС

ФНС России обратилась в суд с заявлением о привлечении Доверителей (участников и бывших руководителей компании) к ответственности по обязательствам бизнеса, возникших в результате налоговой проверки фармацевтической компании. Подготовили доказательную базу и защитили свою позицию в суде. В результате суд в отношении одного Доверителя полностью отказал в привлечении к субсидиарной ответственности, второго – уменьшил взыскание на 118 млн. руб., третьего – уменьшил взыскание на 136,5 млн....

Защитили от сноса магазин 365 м2 в Солнечногорском районе МО.

Защитили от сноса магазин 365м2 в Арбитражном Суде Московской Области. Юристы КГ ЭТАЛОН защитили интересы Доверителя в Солнечногорском районе МО по судебному иску ДГИ города Москвы и Правительства города Москвы о сносе самовольной постройки. Государственная инспекция по недвижимости города Москвы, проверяя здание нашего Доверителя, не учла, что объект по данным ЕГРН находится в Московской области, хотя на основании Постановления Совета Министров СССР данная территория должна...

Все проекты

Вам перезвонить?

Реализованные проекты