Цифровой налоговый контроль: от юрлиц-к ИП и физлицам

• Добились прекращения дела о банкротстве компании Доверителя • Устранили риски субсидиарной ответственности • Нашли возможность для Доверителя заплатить только 14 млн рублей налоговой задолженности при общей сумме долга 23 млн «Все всё понимают». После налоговой проверки и судов Доверителя остался должен ФНС 23 млн рублей В 2015 году в компании нашего Доверителя прошла выездная налоговая проверка. По информации предпринимателя, ФНС планировала доначислить 120 млн...

Доверитель КГ ЭТАЛОН продала в 2020 году квартиру по ул. Бакунинской в г. Москве по цене покупки, не подала в московскую ИФНС декларацию по НДФЛ и уехала жить в Краснодар. После обработки данных по продаже недвижимости, налоговые органы предъявили к продавцу требование об уплате НДФЛ и штрафов. Доверитель узнал об этом только после получения решения о привлечении к ответственности. Налоговые юристы КГ ЭТАЛОН подготовили и подали...

ФНС России обратилась в суд с заявлением о привлечении Доверителей (участников и бывших руководителей компании) к ответственности по обязательствам бизнеса, возникших в результате налоговой проверки фармацевтической компании.  Подготовили доказательную базу и защитили свою позицию в суде. В результате суд в отношении одного Доверителя полностью отказал в привлечении к субсидиарной ответственности, второго – уменьшил взыскание на 118 млн. руб., третьего – уменьшил взыскание на 136,5 млн....

Юристы КГ ЭТАЛОН защитили интересы Доверителя в Солнечногорском районе МО по судебному иску ДГИ города Москвы и Правительства города Москвы о сносе самовольной постройки. Государственная инспекция по недвижимости города Москвы, проверяя здание нашего Доверителя, не учла, что объект по данным ЕГРН находится в Московской области, хотя на основании Постановления Совета Министров СССР данная территория должна была находиться в границах Москвы. Юристы КГ ЭТАЛОН выявили, что,...

Ситуация Наш Доверитель - транспортная компания, добросовестно перевозил грузы для Завода по долгосрочному договору, однако Завод накопил задолженность по оплате перевозок в размере 1 103 661,50 руб. и не оплачивал услуги в установленный срок. Когда юристы КГ ЭТАЛОН обратились в Арбитражный суд Тульской области суд с иском о взыскании долга за оказанные транспортные услуги, Завод выдвинул встречный иск на сумму 1 004 292,12 руб. Уже в судебном процессе выяснилось, что...

Ситуация: Один из владельцев доли в группе компаний (три ООО) скоропостижно скончался. Завещания не было, доверительное управление никто не учредил. Среди наследников начинался конфликт. Вместе с тем фирмы должны были продолжать работу. Временно никем не управляемая доля умершего препятствовала управлению и принятию корпоративных решений. Оставшимся участникам нужно было что-то решать. Проблемы: конфликт между наследниками и разные цели и планы на доли в обществах; невозможность принятия...

Провели полный анализ всех юридических документов на дом и участок, а также проверили продавцов недвижимости.  После заключения предварительного договора, наш Доверитель заказал техническую экспертизу дома и всех расположенных на участке построек.  Экспертиза выявила у построек строительные недостатки. Благодаря включенному нами в предварительный договор купли-продажи пункту о возможности потребовать задаток обратно в случае выявления строительных дефектов у приобретаемых объектов, покупатель договорился с  Продавцом о снижении стоимости объекта на 5%. Стоимость объекта - более...

В отношении Доверителя КГ ЭТАЛОН в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) налоговым органом подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица, взаимозависимость которого установлена решением суда. Сумма требований порядка 150 млн. рублей. В ходе производства по делу юристы добились уточнения требований, в результате налоговый орган просил привлечь Доверителя к ответственности на 17 млн. руб. по конкретным сделкам. Юристами КГ ЭТАЛОН выработана правовая позиция по...

Ситуация ИП планирует оказывать услуги физлицам по поиску автомобилей в КНР / Южной Корее и организации проведения расчетов с иностранными продавцами автомобилей. Планируемый способ работы ИП ИП предоставляет физлицу услуги по подбору нужного автомобиля в КНР или Южной Корее, физлицом заключается договор купли-продажи с иностранным продавцом, ИП организует проведение расчетов за автомобиль с привлечением иностранных посредников, которые проводят платежи за автомобиль в иностранной валюте и...

Ситуация Производственная фирма изготовила и поставила двери из алюминиевого профиля в покупателя на условиях предоплаты. Через 3,5 года покупателя признали банкротом, и Конкурсный управляющий подал в Арбитражный суд заявление о признании сделки по поставке дверей недействительной. Таким образом, Доверитель принял решение передать ведение дела юристам КГ ЭТАЛОН. Задача Финансовые потери, в случае признания сделки недействительной для производственной фирмы, были незначительные, но руководитель расценивал проигрыш в...

Как продать квартиру под реновацию, купить большую квартиру за те же деньги и не съезжать до ремонта. Ситуация Наши Доверители - мать и сын с семьей и тремя детьми владели двухкомнатной квартирой в доме, включённом в программу реновации г. Москвы. В связи с рождением третьего ребёнка, потребовалось увеличение жилой площади. Бюджет был ограничен — только средства от продажи существующей квартиры. Был найден вариант квартиры большей...

Ситуация В ходе проверки объекта и продавца не было выявлено существенных рисков для приобретения квартиры. Однако продавец находился в Новороссийске и больше месяца предоставлял запрошенные нами документы. Продавец предложил провести межрегиональную сделку из разных городов без совместного присутствия сторон на сделке. Решение Сопоставив предлагаемые Продавцом условия проведения сделки и поведение Продавца, юристы КГ ЭТАЛОН настоятельно порекомендовали нашему Доверителю требовать приезда Продавца на сделку в Москву....